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最新热点揭秘:记者卧底调查,揭开大连山海集团“众筹”“入股”骗局!!!!
2020-05-27 03:45作者:新媒体
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市场周刊讯(记者 杨庆辉 徐磊 )近年,针对老年群体不法集资案件频发。一些非法企业打着投资“养老项目”的名义以办理“会员卡、储值卡、预付卡”等形式,许以收益,承诺保本付息,不法吸收公众资金。
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大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司成立于2017年6月28日,注册资金100万元,法人王景,经营范围:国内旅游业务、入境旅游业务、旅游咨询服务;会议接待;汽车租赁;票务代理;酒店代订服务;国内一般贸易。
2019年2月下旬,记者在南京市许府巷街道处,见到大批老年人进出一家名为“山海慧夕阳红国际旅行社”的门店,旅行社客户只接纳老年人没有其他客户群体,这引起记者警觉。2月19日,记者以应聘为由进入大连山海慧夕阳红国际旅行社南京分公司进行调查,揭开了大连山海集团从老年人钱袋子里“套”出养老钱的黑幕。
“众筹”涉嫌变相不法吸收公众存款
记者“入职”当天,山海慧旅行社南京分公司一名主管和记者进行了一些简单的沟通,着重介绍了公司的旅游卡产品(旅游众筹项目),该产品以宣传单的形式呈现,向报旅游线路的中老年人进行推介,要求记者在推介中讲清楚:“我们这个(利率)保持在一个合理的范围之内,因为咱们公司现在在做这个实体,需要一定的资金,都是签订合同的。”
2月21日,山海慧南京分公司一位岳姓主管向记者介绍:公司是去年5月18日成立的,从8月份开始推销旅游卡,每个月销售额平均300-400万,年底最后一个月做了760万,现在做2万旅游卡的客户多一点,公司现在出了10万的至尊卡,卖的也不错。有的客户买两张卡,一张放着旅游,一张卡理财,旅游积分就相当于钱,但是我们跟客户讲积分,因为利息太敏感了,积分就相当于利息,南京目前做的已经很靠前了,仅次于杭州,杭州一个月纯办卡几千万。
山海会员福利(旅游众筹项目)分为四种:一星会员(10000-20000元),半年内退款无息,满半年以上按3%(未消费),一年期到期退款按6%(未消费);二星会员(20001-50000元),半年内退款无息,满半年以上按3%(未消费),一年期到期退款按7%(未消费);三星会员(50000以上),半年内退款无息,满半年以上按4%(未消费),一年期到期退款按8%(未消费);四星会员(100000元)半年内退款无息,满半年以上按4%(未消费),一年期到期退款按10%(未消费)。
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以上均赠送免费温泉、免费一日游、免费酒会。以投资100000元为例,一年到期是10%的年化收益率,开卡赠送15000的旅游积分,如果满一年到期连本带息是110000元,这是随时可以取出变现的。15000元的旅游积分一年期未消费就是17400元的旅游积分,旅游积分是不可以变现,只可以用作旅游。
山海慧旅行社与客户签订名为“私人定制旅游众筹项目三方服务协议”,这份协议甲方是大连福慧国际旅行社有限公司,乙方:客户,丙方为金贝贝在线(北京)管理咨询有限公司。记者对甲方为何不是山海慧旅行社而是“大连福慧国际旅行社有限公司”表示疑问时,岳主管解释称:“大连福慧国际旅行社、山海慧夕阳红旅行社、三清国旅都是山海集团旗下的三家旅行社。至于丙方‘金贝贝在线’是我们公司(山海慧旅行社)的一个第三方,办旅游卡的话,杭州分公司那边已经办到20万或者50万了,这种情况如果说我们没有一个这种金融的一个担保平台的话,那其他公司会说我们在不法集资,我们走的是第三方平台,但真正走的是我们福慧旅行社的账。所以说有金贝贝这个平台来进行一个众筹,这样的话就属于合法的性质,光我们公司拿到这样一个资质就花了将近1000万。”
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记者在暗访过程中发现销售推介该旅游卡(旅游众筹项目)并非南京分公司一家在做,而是全国多家分公司同步在做,南京、苏州、杭州等。在山海便利生活官网众筹频道上同样有该旅游众筹项目,名为“私人定制旅养众筹卡”。主办方为:福慧国际旅行社,显示众筹目标金额200万元,截止3月13日已筹资金98万元。
向社会不特定中老年人推介投资“旅游项目”入会,以交纳一定的费用进行“众筹”,无疑已踩上国家的法律红线。
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我没有从这家报过团,到是去咨询过去泰国的团,店员态度很好,很有专耐心,还把介绍属给我打印了一份,不像有的旅行社里的工作人员,看你只是咨询就懒得搭理你,不过这家旅行社很小呢,就那一咪咪的小地方,但是布置得还蛮温馨的……
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那个东西您也别说骗人不骗人的,说白了就是如果您不占这个便宜,您也不会上当,对不对?
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首先选择旅游团必须要选择正规的大品平台进行选择旅游,这样会有很大的保障。千万不要相信那种小的旅游团体会让进入到购物团当中,这样你的旅游就更不好了。
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简介:杭州运河集团文化旅游有限公司于2015年04月01日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人孙文英,公司经营范围包括一般经营项目:图书报刊、预包装食品的销售等。
法定代表人:孙文英
成立时间:2015-04-01
注册资本:20000万人民币
工商注册号:330105000357958
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:浙江省杭州市拱墅区拱康路77号(富康大厦)B座19楼1901室
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